今年会官网（下称“公司”）于2022年8月31日上午在公司会议室召开董事会会议。。。。。。。本次会议应出席董事8名，，，，，，，，实到8名，，，，，，，，会议由黎广贞先生主持。。。。。。。唬；；；；；；嵋榈恼倏泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返幕ǎ，，，，，会议逐项审议并通过以下决定：

一、审议通过《关于推荐股东扬天成为新的表决权受托人的议案》

表决了局：赞成8票；；；；；；；；否决0 票；；；；；；；；弃权0票。。。。。。。

二、审议通过《关于公司2021年度利润分配规划的议案》

表决了局：赞成8票；；；；；；；；否决0 票；；；；；；；；弃权0票。。。。。。。

三、审议《关于赞成提前召开2022年第3次一时股东大会并豁免公司章程中关于召开股东大会期限划定的议案》

表决了局：赞成8票；；；；；；；；否决0 票；；；；；；；；弃权0票。。。。。。。

（下接本会议决定签署页，，，，，，，，无正文）